交通银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

交通银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

交通岸利益利益有限公司(以下约分“交通岸”或“本公司”)及董事会行政工作的典当通讯显露质地的真实、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或陆军少校降落。

要紧敏捷的:

讨论集合时期:2013年6月25日,星期二(9):00

讨论得第二名:上一名来自海兴荣温德姆极端的豪廷酒店(上海市浦东通道2288号)

会 议 方 式:现场讨论、现场开票

议 案:

1、奇纳交通岸利益利益有限公司2012年度董事会年报;

2、交通岸利益利益有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会交谈;

3、奇纳交通岸利益利益有限公司财务交谈2012;

4、奇纳交通岸利益利益有限公司2012利润分配突出;

5、2013年度会计公司雇用账单;

6、董事会续期规使感动;

7、中西部及东部各州的县议会的账单;

8、修正《交通岸法令》的账单。

战场第六感觉届董事会第十六次讨论决心、第十九的讨论决心、第二十讨论决心,第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论、第十三讨论决心,2012年度合股大会使关心事项:

一、年度合股大会的基本情况

(1)合股大会会议召集人:交通岸董事会

(二)合股大会时期:2013年6月25日,星期二(9):00

(三)合股会讨论得第二名:上一名来自海兴荣温德姆极端的豪廷酒店(上海市浦东通道2288号)

(四)讨论方法:现场讨论、现场开票

二、合股大会细想

(1)普通决账单

1、奇纳交通岸利益利益有限公司2012年度董事会年报;

2、交通岸利益利益有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会交谈;

3、奇纳交通岸利益利益有限公司财务交谈2012;

4、奇纳交通岸利益利益有限公司2012利润分配突出;

5、2013年度会计公司雇用账单;

6、董事会续期规使感动;

牛希明神学家逐项获选而尚未就职的、钱文慧神学家、Yu Yali女人是第七届董事会处决董事。

胡华婷神学家逐项获选而尚未就职的、杜月美女人、王东升神学家、Fung Wan Mei女人、买卖人神学家、Lei Jun神学家、张宇霞女人是第七届董事会非处决董事。。

王伟强神学家逐项获选而尚未就职的、Peter Nolan(彼得) Hugh 诺兰神学家)、陈志武神学家、蔡耀俊神学家、刘婷欢神学家、于永舜神学家是第七届BOA孤独非处决董事。。

7、中西部及东部各州的县议会的账单;

逐项获选而尚未就职的华庆山神学家、滕铁琦神学家、董文华神学家、李进神学家、高元神学家、顾慧中神学家、闫红神学家是岸第七中西部及东部各州的县议会的监事。。

蒋云宝神学家逐项获选而尚未就职的、卢佳慧神学家是第七届中西部及东部各州的县议会的表面监事。。

(二)特殊决心

8、修正《交通岸法令》的账单。

三、列席合股大会

(一)由于2013年5月24日(星期五)收盘后在奇纳有价证券归还经登记借出的东西结算利益有限公司上海办归还经登记借出的东西在册的本行A股合股,与2013年6月25日(星期二)在香港中锋有价证券归还经登记借出的东西利益有限公司归还经登记借出的东西在册的本行H股合股。

(二)有权列席和投票权的合股有权付托一位或许一位在上的的合股代理人替换列席投票权,代理人不应是岸的合股(见附件1)。

(三)岸董事、监事和高级管理参谋。

(四)本行保持的颁发专业合格证书掮客等抑或互插参谋。

四、合股大会归还经登记借出的东西测量

(1)求爱归还经登记借出的东西

契合在上的术语的合股应分拆,须在2013年6月4日(星期二)17:00前将合股大会回执(见附件2)和下述归还经登记借出的东西气质经过传真传输、向董事会问询处邮寄或特殊服役:

1、自然人合股:个人身份证副本或抑或无效证件或用证书颁发专业合格证书硬拷贝、股权证券和股权证券颁发专业合格证书硬拷贝。;列席讨论的付托代理人,须指的是写授权付托书的原型或硬拷贝、代理人无效身份证件硬拷贝、股权证券的硬拷贝,如付托人的股权证券认为卡,。归还经登记借出的东西气质需求合股署名。。

2、大肚子合股:列席讨论的破产公断人,指的是破产公断人人文档硬拷贝。、个人无效身份证件硬拷贝、股权证券如机构股权证券账本等的硬拷贝。;列席讨论的付托代理人,须指的是写授权付托书的原型或硬拷贝、代理人无效身份证件硬拷贝、付托人股权证券如机构股权证券账本等的硬拷贝。。归还经登记借出的东西气质不得已插上插头合股单位决定。。

当合股或其代理人列席讨论时,应指的是前述的归还经登记借出的东西气质原型。,除非原型在求爱报户口,抑或将指的是T。。

(二)现场归还经登记借出的东西

合作者也可以保存原始报户口气质。,会址归还经登记借出的东西。

1、归还经登记借出的东西时期:2013年6月24日(周一)后期15点。:00-20:00,或星期二,2013年6月25日(7):30-9:00。

2、归还经登记借出的东西得第二名:上一名来自海兴荣温德姆极端的豪廷酒店(上海市浦东通道2288号)

3、需求报户口通讯一份。。个人气质硬拷贝不得已真迹复制署名。;公司的标志硬拷贝不得已附在公司的硬拷贝上。。

五、抑或事项

(1)讨论的联系方法:

地址:奇纳上海浦东国际机场新区应城路188号

奇纳交通岸利益利益有限公司董事会

邮递区号:200120

打电话:021-58766688

传真传输:021-58798398

(两)讨论估计将继续半晌。,列席讨论的职员的出工和交通费。

(三)合股大会一切账单的质地为:。本行合股大会讨论气质请领会上海有价证券交易税网站(www.sse.com.cn)和交通岸网站(www.bankcomm.com)。

本公报

奇纳交通岸利益利益有限公司董事会

二0一三年蒲月九日

附件:1。奇纳交通岸利益利益有限公司2012年度合股大会PO

2.交通岸利益利益有限公司2012年度合股大会恢复

附件1:

交通岸利益利益有限公司

2012年度合股大会授权证明书

双面碧昂丝交通岸的合股。,付托合股大会主席或付托______________神学家(女人)代表个人(本单位)列席2013年6月25日集合的交通岸利益利益有限公司2012年度合股大会。

开票制度:

序号 讨论细想 允许 支持 弃权
普通决账单
奇纳交通岸利益利益有限公司2012年度董事会年报      
交通岸利益利益有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会交谈      
奇纳交通岸利益利益有限公司财务交谈2012      
奇纳交通岸利益利益有限公司2012利润分配突出      
2013年度会计公司雇用账单      
董事会续期规使感动      
  1、牛锡明获选第七届董事会处决董事      
2、钱文慧获选第七届董事会处决董事      
3、获选而尚未就职的于亚利为本行第七届董事会处决董事      
4、胡华婷获选第七届董事会非处决董事      
5、杜月美获选第七届董事会非处决董事      
6、王东升获选为第七只公猪肉非处决董事      
7、冯婉美获选第七届董事会非处决董事      
8、买卖人获选D第七董事会非处决董事      
9、Lei Jun获选第七届董事会非处决董事      
10、张宇霞获选第七届董事会非处决董事      
11、获选而尚未就职的王伟强为S的孤独非处决董事      
12、获选而尚未就职的Peter Nolan(彼得) Hugh 诺兰)是DIR第七董事会的孤独非处决董事      
13、陈志武获选为孤独非处决董事      
14、蔡耀俊获选为孤独非处决董事      
15、获选而尚未就职的刘婷欢为SE孤独非处决董事      
16、获选而尚未就职的于永舜为SEV孤独非处决董事      
中西部及东部各州的县议会的账单      
  1、获选而尚未就职的华庆山神学家为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
2、蒋云宝神学家获选第七面积的表面教务长      
3、获选而尚未就职的卢佳慧神学家是第七届中西部及东部各州的县议会的表面监事。      
4、获选而尚未就职的滕铁琦神学家为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
5、董文华获选第七届监察局局长      
6、李进获选第七届中西部及东部各州的县议会监事      
7、获选而尚未就职的高元神学家为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
8、获选而尚未就职的顾慧中神学家为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
9、获选而尚未就职的闫红神学家是岸第七中西部及东部各州的县议会的监事。      
特殊决账单
修正《交通岸法令》的账单      
2、受让人不注意举行开票。,受让人可以战场本身的愿意开票。。

3、裁剪该授权证明书、在上的体式的硬拷贝或自构成的均无效。。

客户署名(盖印): 主身份证号码:
保存利益的合股人数: 付托人合股账号:
受让人署名: 受让人的身份证号码:
付托用发动机发动:
付托日期: 年 月 日 付托原稿截止时间至这次年度合股大会
注:自然人合股署名,公司大肚子合股插上插头公司决定

附件2:

交通岸利益利益有限公司

2012年度合股大会恢复

合股姓名(大肚子合股姓名)  
合股地址  
列席者姓名   身份证号码  
付托人(破产公断人人姓名)   身份证号码  
持股数   合股法典  
与接触   打电话  
传真传输   信箱  

合股署名(大肚子合股决定)

年 月 日

注:前述的回执的剪报、在上的体式的硬拷贝或自带的硬拷贝均无效。。

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