西部资源:审计委员会2016年度履职报告_搜狐财经

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原新闻提要:西部资源:2016年度审计使服役业绩成绩报告单

四川西部资源桩使参与股份有限公司 审计使服役 2016 年度履职成绩报告单 土地《股票上市的公司经管基音的》、论上海股票市所 2016 年 年报显示通知书、公通讯显示灵和体式指挥的 2 (2016)年度成绩报告单的灵和体式 年度校订、股票上市的董事会审计使服役 公司任务顺序的功能和规章指挥的,董事会 审计使服役分子刻苦的执行。,对公司在内部地审计的无效监视,向导公司在内部地审计 计数任务,助长无效的在内部地把持,提议无效的在内部地把持、正确、装满的财务成绩报告单。现 将 2016 年度业绩成绩报告单如次: 一、审计使服役分子的根本情况 唐国琼,53 岁,博士。他是东北连锁商店性大学新加坡记账学院的读经者。、兼职传授。退职大众 司孤独董事,东北连锁商店性大学堆积系记账系传授。 范子力,53 岁,硕士。曾任四川省军事工业守护局 处科长,武侯区市司法局办公室主任,恒康麦克匪特斯氏疗法集团使参与股份有限公司孤独董事。在职的 公司孤独董事,四川高新技术使参与有限责怪公司董事长Zhiyuan法度公司。 丁佶赟,39 岁,硕士。增颖连航空公司财务处。,四川标本航空公司 有限责怪公司董事长。退职大众司董事,四川恒康新世界发展股份有限公司副董事长,四川 长航股份有限公司董事。。 二、审计使服役年度大会 2016 年度,审计使服役传唤 3 第二次大会,尽量的分子都亲自列席了大会。,分 别就核准公司年度在内部地审计数任务示意图、不审计的决算表和年度用法说明、年度调查记账 机关期的初步审计视图、在内部地把持自负评价成绩报告单及在内部地把持审计成绩报告单、审计成绩报告单 定稿、在内部地审计机构的年度评价与重新开始、年度成绩报告单及宁静事项供持重。,并就 公司向桩合股敷用无息信贷。、触及电池股及宁静彼此的关系市的让 核合意。 三、审计使服役年度任务 1 1、在内部地审计机构的监视与评价 (1)评价在内部地审计机构的孤独性和英〉同specialty。 瑞华记账师事务所(特殊普通包起来) 事情资历,可以满足公司付托的各项任务。,自使服役以后一直是孤独的。、 成立、要不是专业基准。 (2)向董事会提议的重新开始在内部地金的提议 审计使服役审察同意,决定将董事会整顿为公司。 2016 年度 审计机关和审计机关 2016 年度在内部地把持审计布局。 (3)在内部地审计机构审计免费 经复核,公司按实值补偿。 2015 年度财务审计费 130 万元,公司显示 审计费与审计费通信的。。 (4)与在内部地审计机构议论和沟通审计程度、审计示意图、审计方法与审计 决定的首要成绩 成绩报告单期内,我们的和瑞华的审计程度。、审计示意图、审计方法已片面完成。 的议论与沟通,审计奔流中见的成绩也即时举行了交流。 决,审计中没见宁静得意地成绩。。 (5)监视和评价在内部地审计机构设想是帝力 我们的以为:瑞华为公司提议审计服务性的。,尽职执行,能土地中国1971指示 审计基音的需求,遵守记账师事务所的职业道德,成立、正中目标 司记账报表、对在内部地把持和记账报表的评价。。 2、向导在内部地审计数任务 成绩报告单期内,我们的周到的审察了T的在内部地审计示意图和在内部地审计。 计成绩报告单,催促在内部地审计机构缜密的制止西部大开发,在内部地 为审计成绩提议向导。。公司在内部地审计成绩报告单述评,没在内部地旁听生见 柜台首要成绩。 3、复核公司决算表并提议视图。 成绩报告单期内,我们的周到的审察了公司的财务成绩报告单。,该公司的财务成绩报告单是真实的。、完 连锁商店正确,没彼此的关系欺诈行动。、欺诈与重漏嘴说出报,没大公司。 记账出错调理、首要记账管保单更动、触及得意地记账断定事项、使掉转船头非基准无管保 2 离任审计成绩报告单事项。 4、复核公司的彼此的关系市并对其举行评论。 成绩报告单期内,我们的向桩合股四川堆敷用无息信贷。、蜂拥单元的换乘 公司或企业市的利息和宁静事项已被思索。,并颁发了复核合意。 5、在内部地把持无效性的评价 公司按照公司条例、企业在内部地把持根本直立支柱及彼此的关系相称基音的、 上海股票市所的需求,扩大了使完成的公司经管构架和经管机制。。成绩报告单期内, 公司缜密的制止各项法度。、建立、建立和在内部地经管系统,公司合股大会、 董事会、中西部及东部各州的县议会、经管基准功能,无效守护公司和公司的法定利息,波湾阴谋 《西部资源 2015 年度在内部地把持自负评价成绩报告单。我们的以为,公司在内部地把持使臻于完善 功能适合股票上市的公司C规则的需求。 6、合并经管层、在内部地审计机关与彼此的关系机关的沟通 成绩报告单期内,为了更好地的经管、在内部地审计机关和公司或企业机关装备完全 效的沟通,我们的在彼此的沟通中正面合并。,试着以最无效的方法满足彼此的关系的实验。 计数任务。 四、总体评价 2016 年,审计使服役缜密的土地股票上市的董事会审计使服役会运作指向》以 于是董事会。、董事会任务顺序规则, 持重、刻苦的、忠实基音的与公司的责怪要点,使充分活动审察体系的功能、 监视功能,确保有十足的时期和精神满足任务任务。,实在执行审计使服役的天职 工作,无效监视了公司的审计数任务,并在完成在内部地把持在实地工作的使受了正面功能。。2017 年,审计使服役将极度的执行天职。,催促公司不断使完成和使完成在内部地把持体系,使充分活动 监视函数,保持公司和每个人合股的法定利息。 审计使服役分子:唐国琼、范子力、丁佶赟 2017 年 4 月 21 日 3回到搜狐,检查更多

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