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公报日期:2015-10-14

保安的指定遗传密码:000567 保安的略语:海德共用 公报号:2015-044号

海南海德产业共用股份有限公司

公司终结书公报

公司和董事会的自己人盟员都确保了我的真实使满足。、正确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的说起或名家忽略。

海南海德产业共用股份有限公司(以下略语“公司”)于2015年10月10日以描绘、发送通牒的电子邮件,10月13日传唤第七届董事会第十九的次降神会,,董事会弥撒书的章节5名盟员。,5人,降神会的传唤契合关系规则。。董事经过沟通公认,考察并经过以下法案

一、考察并经过了第七届董事会的求婚

依Ding Bo长官、王中坤、何颖琦等3位董事退职。,董事人数在下面法定人数,董事会拟导演行动郭怀保长官、王斌长官是该公司第七届董事会的申请求职者。;指定唐光星长官为第七博孤独董事,任期截止,直至董事会本届降神会完毕。。

经过3位申请求职者的个人简历、任务成绩评价等。,在公司条例第一百四十六条中缺少规则。,前述的申请求职者有资历山肩公司董事。,与公司董事相一致、孤独董事的索取。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性需报深圳保安的交易复核无异议后方可涉及股东大会考察。

公司的孤独董事核准:经审察董事会求婚的董事申请求职者郭怀保长官、王斌长官作为孤独董事唐光星长官的速度、学历、关系在上加标题和明确的任务经验的人,未发觉董事申请求职者郭怀保长官、王彬长官及孤独董事申请求职者唐光兴长官有《公司条例》第一百四十六条规则的条款,柴纳证监会终结进入街市,进入有N的经济状况。,郭怀保长官、王彬长官作为公司董事的供职资历然后唐光兴长官作为孤独董事申请求职者的供职资历不违犯相互关系法度、《合伙方法》和《方法》的取缔。

董事会对郭怀保长官、王斌长官与唐长官的求教于、开票等顺序契合美国的规则。,核准将郭怀保长官、王斌长官作为董事申请求职者、将唐光兴长官作为孤独董事申请求职者涉及公司2015年第二次暂时股东大会考察。

在考察第二次暂时股东大会时,Ding Bo长官、王中坤长官依然必要实行董事的债务。,贺颖奇长官仍需实行孤独董事重大聚会。

本运动将涉及公司第二次暂时股东大会。。

公认比分:同意5票,0票支持,0弃权。

二、考察并经过了建立资产人的求婚

公司核准发觉自筹资产10亿元资产监督公司,他还索取股东会导演受权董事会。。

本运动将涉及公司第二次暂时股东大会。。

公认比分:同意5票,0票支持,0弃权。

三、考察并经过了进行第二次暂时降神会的运动

公司核准传唤第二次暂时股东大会。。降神会使满足详见同日公报的《顾虑公司传唤2015年第二次暂时股东大会的通牒》。

公认比分:同意5票,0票支持,0弃权。

四、备查文章

1、第第七届董事会第十九的次降神会终结

2、孤独董事的微量。

本公报

海南海德产业共用有限董事会

10月14日,二,15

附件1:董事申请求职者郭怀保长官简历

郭怀保,男,生于1964年4月,1999卒业于大连理工大学,硕士学位。1982年9月至1985年9月供职于新疆奎屯江水发电装置公司;1985年9月至1987年9月在西南电力研究院课题;1987年9月至1996年4月在伊犁北京夏恩英语学校传唤,财务重要官职的任务人员、调整研究生所长、生物工艺学系副导演;1996年4月至2000年10月供职于伊犁二发电机筹建处,复职副处长、代厂长、厂长;2000年10月至2001年12月,新疆昌吉热发电机,山肩行政经理重大聚会;2001年12月至2004年10月供职于新疆苇湖梁发电有限责任公司,山肩行政经理重大聚会;2004年10月至2007年4月,柴纳桦甸圆财务股份有限公司,党的延续盟员、副行政经理重大聚会;2007年4月至2007年10月,柴纳桦甸圆发电有限责任公司,山肩行政经理重大聚会;2007年10月至2010年6月,具有柴纳桦甸圆本钱用桩支撑(财务)股份有限公司,山肩行政经理重大聚会(2009年3月至2013年8月兼职烟台将存入银行共用股份有限公司董事);2010年……
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